Fatshimetrie, del que todo el mundo habla en este momento, está en el centro de un caso judicial que está en los titulares. Mustapha, todavía prófugo, se encuentra actualmente siendo juzgado junto con su empresa, Ismalob Global Investment Ltd., por ocho cargos relacionados con el blanqueo de dinero.
Musa, el sexto testigo que comparece, reveló ante el tribunal, durante el interrogatorio del abogado de EFCC, Suleiman Suleiman, cómo descubrió a Mompha y su empresa durante el curso de la investigación. Explicó que la comisión recibió información del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) de que Mompha y su empresa estaban involucrados en actividades de ciberdelito en Estados Unidos.
En 2019, la commission a reçu des renseignements du FBI, selon lesquels les deux accusés menaient des activités de «yahoo yahoo» aux États-Unis, opérant au sein d’un réseau entre le Nigeria et d’autres pays, arnaquant des utilisateurs d ‘Internet.
La investigación reveló importantes flujos financieros que pasaban por las cuentas bancarias de los acusados. Se enviaron cartas a bancos, incluidos Zenith Bank y Fidelity Bank, para obtener los extractos de cuenta necesarios para el análisis. Esto reveló que por las cuentas de los acusados pasaban sumas considerables, lo que despertó las sospechas de las autoridades.
Durante la investigación también se reveló información falsa que afirmaba que el primer acusado trabajaba en el sector cambiario. A pesar de los intentos de las autoridades de localizarlo, Mompha logró escapar del arresto huyendo al extranjero.
La investigación reveló que Mompha ocultó ciertos bienes en su declaración de bienes, lo cual constituye un delito. El análisis de la información obtenida de un iPhone incautado mostró que estaba involucrado en actividades de lavado de dinero.
Durante el juicio se presentaron como prueba ante el tribunal documentos como las declaraciones de los acusados y sus declaraciones de propiedad. El caso, que pone de relieve prácticas de ciberdelincuencia y blanqueo de dinero, sigue despertando el interés del público y de las autoridades.
Este caso pone de relieve la importancia de luchar contra el cibercrimen y el blanqueo de capitales, delitos que tienen repercusiones perjudiciales para la economía y la sociedad en su conjunto. Es esencial que las autoridades continúen realizando investigaciones rigurosas para poner fin a tales prácticas y garantizar la seguridad financiera de todos.
En última instancia, el caso Mompha pone de relieve la necesidad de permanecer alerta contra las actividades delictivas en línea y fortalecer las medidas de prevención y aplicación de la ley para proteger a los ciudadanos y la integridad del sistema financiero.
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