La condena de Ramírez por fraude destinado a ayudar a inversionistas a obtener visas estadounidenses es un caso que sacudió al mundo de las inversiones. Después de ser declarado culpable de múltiples cargos de fraude, Ramírez recibió una larga sentencia de prisión. El juez Mojisola Dada, a cargo del caso, dictó sentencia, enfatizando la gravedad de los hechos cometidos por Ramírez.
Los cargos contra Ramírez incluían obtención de dinero con falsos pretextos y robo. El tribunal dictaminó que Ramírez convirtió de manera deshonesta los fondos de inversión para uso personal y que las promesas hechas a las víctimas eran falsas, ya que los fondos se obtuvieron con falsos pretextos.
La estafa que organizó Ramírez involucró a inversionistas prometedores que otorgaban tarjetas de residencia permanente en Estados Unidos a través del programa de visas EB-5. Sus empresas, USA Now LLC, Eagle Ford Instalodge Group LP y USA Now Energy Capital Group LP, fueron utilizadas para solicitar fondos de inversores prometiéndoles falsamente residencia permanente en los Estados Unidos.
Uno de los inversores engañados, Godson Echegile, perdió 545.000 dólares, que se cree que fue una tarifa de procesamiento del programa de inversión. La EFCC, a cargo del caso, proporcionó pruebas que demuestran que Ramírez se apropió indebidamente de los fondos para uso personal.
Ramírez fue acusado inicialmente de 12 cargos de fraude, pero luego fue juzgado nuevamente por 16 cargos en junio de 2022. Los delitos, cometidos en Lagos en 2013, se cometieron con el pretexto de obtener visas estadounidenses para inversores.
La defensa de Ramírez intentó impugnar las pruebas presentadas por los abogados de EFCC, pero el tribunal falló a favor de los demandantes. Después de numerosos retrasos, los argumentos finales se presentaron el 8 de mayo de 2024. El juez Dada finalmente dictó el tan esperado veredicto.
Aparte de la estafa de $1.2 millones, Ramírez también fue condenado por otro fraude que involucra $368,698.24, así como un caso en el que defraudó a Gabriel Ogie Edeoghon por $250,000 en julio de 2013.
Este caso destaca la importancia de la vigilancia en el ámbito de las inversiones y subraya la necesidad de que los inversores verifiquen cuidadosamente las propuestas que se les hacen. Las consecuencias de este tipo de estafas pueden ser devastadoras, no sólo para las víctimas directas, sino también para la confianza del público en la integridad del sistema financiero.