Si bien la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo sigue siendo una prioridad mundial, noticias recientes destacan los esfuerzos del GAFI (Grupo de Acción Financiera) para evaluar y mejorar los estándares contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a escala internacional. .
Se presta especial atención a la clasificación de los países en la lista negra y gris del GAFI. Esta distinción proporciona una visión crucial de las regiones y jurisdicciones que tienen deficiencias significativas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Dentro de la lista negra se encuentran países como la República Popular Democrática de Corea, Irán y Myanmar, identificados por tener importantes deficiencias en sus políticas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La lista gris reúne a 21 países que actualmente colaboran con el GAFI para remediar sus deficiencias estratégicas en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Es crucial enfatizar que esta colaboración es parte de un enfoque dirigido a fortalecer la seguridad financiera global.
África, un continente que está experimentando un crecimiento económico pleno, no se libra de estas clasificaciones. De hecho, según el informe publicado por el GAFI en junio de 2024, algunos países africanos se encuentran en la lista gris debido a sus deficiencias en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Entre los 10 países africanos en la lista gris del GAFI se encuentran naciones como Burkina Faso, Camerún, República Democrática del Congo, Kenia, Mali, Mozambique, Namibia, Nigeria, Senegal y Sudáfrica.
Cabe señalar que Nigeria se unió a la lista gris del GAFI en febrero de 2024 debido al aumento de los flujos de capital y a la dificultad del gobierno para combatir eficazmente el lavado de dinero, el terrorismo y la financiación de armas.
Ante esta situación, el jefe de gabinete del presidente, Femi Gbajabiamila, afirmó que la Presidencia está trabajando activamente para sacar a Nigeria de la lista gris del GAFI antes de la fecha límite de mayo de 2025. Desde febrero de 2023, Nigeria ha asumido un compromiso político de alto nivel hacia el GAFI y el Grupo de Acción Intergubernamental de África Occidental contra el Lavado de Dinero (GIABA) para abordar cuestiones asociadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
En conclusión, es evidente que la cooperación internacional y los esfuerzos gubernamentales son esenciales para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a escala global. Las evaluaciones del GAFI brindan información valiosa sobre los avances que están logrando los países en esta área crucial de la seguridad financiera global.