El arresto de Nadeem, un ciudadano británico-keniano, y Tigran Gambaryan, jefe del equipo de investigaciones y cumplimiento financiero de Binance, a su llegada a Nigeria el 26 de febrero de 2024 para una reunión planificada con el gobierno federal, está en el centro de la noticia. .
Esta detención se produce tras una reciente represión dirigida a varias plataformas de comercio de criptomonedas en el país, bajo sospecha de colusión y sabotaje económico.
El 19 de marzo de 2024, los dos ejecutivos de Binance comparecieron ante un tribunal federal en Abuja, donde la EFCC solicitó una nueva orden de detención después de que la anterior expirara el 12 de marzo.
Las familias de los dos ejecutivos de Binance pidieron su liberación durante su detención. Elahe, esposa de Nadeem, expresó su dolor por la prolongada ausencia de su marido.
Aunque no se tomó ninguna decisión durante la audiencia del 19 de marzo, el tribunal programó una nueva sesión para el 5 de abril para continuar con el proceso.
Recordemos que el 18 de marzo de 2024, el tribunal ordenó a Binance que proporcionara información detallada a la EFCC sobre todos los comerciantes nigerianos que utilizan su plataforma. El requisito surgió de una solicitud del organismo anticorrupción que solicitaba datos de los 100 principales usuarios de Nigeria, así como el historial de transacciones de los últimos seis meses.
Este caso plantea tensiones y preguntas sobre la complejidad de las relaciones entre las plataformas de criptomonedas y las autoridades gubernamentales, destacando la importancia de la transparencia y la cooperación mutua para garantizar la legalidad y seguridad de las transacciones financieras en un contexto digital en constante evolución.