**Fatshimetrie: El caso Binance y Tigran Gambaryan ante el tribunal EFCC en Nigeria**
El caso en curso ante el Tribunal Federal de Abuja, donde Olubukola, segunda testigo de cargo de la EFCC, prestó su testimonio en el juicio de Binance y su líder Tigran Gambaryan, plantea muchas preguntas sobre las prácticas financieras y el control de las criptomonedas.
La EFCC presentó cinco cargos contra Binance y Gambaryan por delitos de lavado de dinero. La agencia anticorrupción acusa a Binance y Gambaryan de estar involucrados en operaciones de blanqueo de dinero por valor de 35,4 millones de dólares, y también los sospecha de financiar el terrorismo.
En su testimonio, Akinwumi, que dirige la División de Política y Regulación de Pagos dentro del Departamento de Gestión de Sistemas de Pagos del Banco Central de Nigeria, dijo que el banco central no había emitido ninguna licencia a la empresa de criptomonedas para operar en Nigeria.
Destacó que Binance permite a sus usuarios intercambiar activos virtuales en su plataforma, utilizando el sistema de pagos para realizar transferencias y pagos entre ellos. Estas actividades se llevan a cabo bajo seudónimos que ocultan sus identidades y sin autorización del Banco Central de Nigeria.
Las revelaciones sobre las prácticas de Binance plantean importantes preocupaciones con respecto a la regulación de las criptomonedas y la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Las plataformas digitales como Binance brindan un espacio propicio para actividades ilegales y no reguladas, lo que refuerza la necesidad de una supervisión y regulación más estrictas en esta área.
En última instancia, el caso de Binance y Tigran Gambaryan destaca los desafíos que enfrentan los reguladores financieros en un mundo cada vez más digitalizado y orientado a las criptomonedas. Fortalecer la cooperación entre las autoridades reguladoras y las partes interesadas de la industria de las criptomonedas es esencial para garantizar la transparencia, la legalidad y la estabilidad del sistema financiero global.