La jueza Emeka Nwite concedió recientemente una orden provisional tras pronunciarse sobre una moción ex parte presentada por el abogado de la EFCC, Ekele Iheanacho.
Esta decisión sigue a una solicitud para pedir a los operadores de la plataforma de criptomonedas Binance que proporcionen a la Comisión datos completos sobre las personas de nacionalidad nigeriana que realizan transacciones allí. El objetivo es permitir a la agencia anticorrupción descubrir posibles casos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
En una declaración jurada presentada por Hamma Bello, agente de EFCC, se reveló que en la plataforma Binance se estaban llevando a cabo supuestas actividades de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Esta información llevó a una mayor investigación por parte del Equipo de Investigación Especial de la comisión.
Según la información recopilada, el volumen total de transacciones realizadas por nigerianos en la plataforma en 2023 ascendió a 21.600 millones de dólares. Esta revelación puso de relieve las importantes distorsiones causadas en el mercado financiero interno, incluida la depreciación del Naira frente a otras monedas.
Ante esta situación, parecía necesario que la EFCC solicitara estos datos para llevar a cabo sus actividades de investigación. Este enfoque es parte del deseo de preservar la integridad del sistema financiero nacional y luchar contra prácticas ilegales que podrían comprometer la estabilidad económica del país.
Al concluir su declaración jurada, Hamma Bello destacó la urgencia de la situación y afirmó que la denegación de la solicitud correría el riesgo de comprometer gravemente los esfuerzos de investigación de la comisión. En aras de la justicia y la transparencia, es fundamental cooperar plenamente con las autoridades para poner fin a estas actividades ilícitas.
Este caso destaca los desafíos que enfrentan las autoridades en la lucha contra el delito cibernético y subraya la importancia de fortalecer la cooperación internacional para contrarrestar estas amenazas. Promover la transparencia y el cumplimiento en las transacciones financieras es esencial para preservar la estabilidad del sistema financiero global y proteger las economías nacionales de los riesgos asociados con estas actividades ilícitas.