En el complejo mundo de las finanzas y la lucha contra el lavado de dinero, los desafíos son muchos y las expectativas altas. En el centro de estas cuestiones, Femi Gbajabiamila, Jefe de Gabinete del Presidente, se comprometió recientemente a abordar las deficiencias que llevaron a la inclusión de Nigeria en la Lista Gris del GAFI. Esta declaración se hizo durante una visita de investigación a la oficina de la Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria (NFIU) en Abuja.
Ante una solicitud de Hafsat Bakari, director y director general del NFIU, de una intervención de alto nivel para cumplir el plazo de implementación del plan de acción del GAFI, Gbajabiamila prometió que el gobierno federal tomaría las medidas necesarias.
La lista gris del GAFI es el resultado de crecientes entradas de capital y brechas en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de armas. Al ser una organización intergubernamental independiente, el GAFI evalúa las jurisdicciones según sus estándares contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación (AML/CFT/P).
Gbajabiamila elogió el progreso realizado por NFIU en la implementación del 30% del plan de acción para abordar las deficiencias identificadas, al tiempo que enfatizó la necesidad de acelerar los esfuerzos para completar las tareas restantes.
La salida de Nigeria de la Lista Gris es una prioridad absoluta, ya que sólo quedan nueve meses antes de la fecha límite de mayo de 2025. Gbajabiamila subrayó la importancia de proporcionar la información necesaria y marcar todas las casillas requeridas, sin adoptar medidas de lucha contra incendios.
Al prometer una colaboración continua con la NFIU para proteger el sistema financiero de Nigeria contra la financiación del terrorismo, el lavado de dinero, la proliferación de armas y otros delitos violentos, Gbajabiamila subrayó el compromiso de su oficina para lograr este objetivo.
La NFIU, bajo la supervisión de la Presidencia, ha demostrado su capacidad para fomentar la cooperación entre agencias conectando a más de 45 agencias a su plataforma de intercambio de información. Además, vinculó a 18 departamentos estatales de impuestos internos para fortalecer la movilización de ingresos internos a nivel de gobierno subnacional.
Bakari destacó los logros del NFIU, destacando un vasto despliegue de recursos humanos y financieros para abordar las deficiencias identificadas. Destacó la importancia de la capacitación para prevenir cambios en los métodos y tipologías de los delitos financieros.
En conclusión, es crucial saludar los esfuerzos realizados para fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.. La colaboración y determinación mostradas por las partes interesadas relevantes son elementos esenciales para permitir que Nigeria salga de la Lista Gris del GAFI y garantice un sistema financiero seguro y transparente para todos.